北京链安

北京链安简介

让区块链生态更安全，聚焦区块链安全，包括但不限于交易所、钱包、主链节点和矿池的安全服务，旨在为区块链生态提供全面的安全能力。公司团队核心成员皆具有十年以上信息安全技术及商业化安全方案实施经验，曾经供职于腾讯、百度、阿里、瑞星、网秦等业内顶尖安全公司。

【被制裁比特币OTC兑换商行为或早于2018年6月开始】北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财政部制裁披露的相关信息分析发现，涉及相关案件的行为主要起始于2018年6月，一笔3800枚比特币的交易是相关活动的至少一个起点，此后不断转账，过程中主要以数十枚BTC为单位剥离流入coincola、LocalBitcoins等交易所中相关充值地址，这些地址已经在美官方披露的信息中公开。 据数据分析师SXWK表示，我们还发现汇集最初巨额比特币的交易来源于HitBTC交易所，这些交易于2018年6月25日到7月5日间汇集，为此后的做好了准备。鉴于此前相关黑客组织曾经窃取多种数字货币，我们也不排除其在某些交易所先做了与比特币的兑换，进而进行后续工作。这也充分说明，当前基于数字货币的行为已经是一个跨币种、跨交易所的专业性工作，行业急需专业的反技术支持，以及联防机制。

【近期转账的PlusToken涉案资金尚在阶段并未进入市场】北京链安Chainsmap监测系统发现，尽管每次比特币大跌，都会有PlusToken涉案资金“砸盘”说。但是就3月5日转账的一批涉案比特币而言，目前依然处于拆分后的小额比特币混淆阶段，甚至还没进入场外交易阶段。相反，伴随近日币价大跌，其相关节奏甚至突然放缓，在3月9日中午的一批涉案小额比特币的集中混淆后，甚至间隔了24小时才在今天中午1点后再次启动下一步的混淆过程。 据数据分析师SXWK表示，PlusToken自从去年6月跑路，8月启动主要比特币的到今天，整体是一个分批，小额派发是相对长期和舒缓的过程，从链上行为来看，并不存在短时间集中“砸盘”的动作。

【泰达预增发10亿枚ERC20 USDT 或为USDT切换准备】北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间9月11日凌晨，泰达向ERC20 USDT预增发池增加10亿USDT。这意味着，一旦相关指令执行，将会产生实际的ERC20 USDT增发。但是从此前泰达的类似大额增发来看，通常是为了进行不同标准USDT的切换，这类切换往往在泰达于波场大量增发USDT后发生，8月份便进行过10亿美元的类似操作。从近期情况看，9月以来，泰达连续在波场进行了多次大额USDT增发（总额恰为10亿USDT），现象上与此前规律有相似之处。

【分析 | 链上交易额已经超过93万BTC 同时段同比提升94%】北京链安链上监测系统发现，在昨日关键性消息发布后，链上数据并未立即发生大规模变化，就北京时间10月25日数据来看： 链上交易量 955506.32BTC 较前一日下降4.36% 链上交易数 315132笔 较前一日增加3.72% 链上活跃地址数 362480 较前一日下降21.62% （我们定义主动发起交易的地址为活跃地址） 链上大额交易数 1900笔 较前一日增加13.10% （我们定义交易中发起额度大于100BTC的交易为大额交易） 但是，进入10月26日凌晨，特别凌晨2点后开始，链上数据活跃并快速提升，在2点到3点时间段达到顶点，此后回落，截止今天上午11点，链上交易额已经超过93万BTC，接近25日全天水平，同时段同比提升94%。活跃地址和大额交易数同步活跃，比前一日同时间段分别提升15.68%和17.35%。

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